Финансовые разведчики готовят план побега из «черного списка»

Финансовая разведка распространила информацию, что ей удалось устранить все недостатки, из-за которых Россия в июне 2000 года попала в «черные списки» стран, не борющихся с отмыванием денег. В доказательство этому КФМ опубликовал документ, где перечислены все предпринятые для этого меры. В частности, в России появился закон о противодействии легализации преступных доходов, затем создали КФМ – специальную структуру для борьбы с «грязными» деньгами. И, наконец, приняли поправки в «антиотмывочный» закон, расширяющие список организаций, которые должны информировать КФМ о подозрительных сделках. Однако России все-таки не удастся покинуть злополучный список в октябре, как планировали главные финансовые разведчики нашей страны. По словам заместителя председателя Комитета, этому мешают длительные бюрократические процедуры. Сначала Россия должна представить на рассмотрение международных специалистов завершающий план мероприятий по выходу из «черного списка». Над этим документов сейчас и ломают голову специалисты КФМ.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru