Факт регистрации в Росфинрмониторинге - не секрет
30.05.2016 распечататьВ случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в Федеральной службу по финансовому мониторингу – Росфинмониторинге (п. 9 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Порядок и сроки постановки на учет в Росфинмониторинге установлены Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 (далее – Положение).
Встать на учет в Росфинмониторинге должны следующие организации и индивидуальные предприниматели (п. 2 Положения):
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Росфинмониторинг сообщает, что информация о постановке на учет указанных организаций и индивидуальных предпринимателей доступна на официальном сайте Росфинмониторинга по адресу https://fedsfm.ru в подразделе "Организации и ИП, состоящие на учете", раздел "Организациям". В строке поиска нужно указать ИНН организации или индивидуального предпринимателя.
Остальные бухгалтерские и налоговые новости читайте на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера»
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
49% россиян хотели бы открыть свой бизнес в сфере общественного питания
вчера в 16:47Экономика и общество
Наказание за незаконный наем мигрантов может вырасти
вчера в 16:30Организация бизнеса
Когда данные уточненки отразятся на ЕНС
вчера в 15:46Налоги
Налоговые вычеты не распространяются на НДФЛ с банковских вкладов
вчера в 15:37Налоги
НДС при реализации сельхозпродукции, закупленной у физлиц
вчера в 15:25Учет и отчетность