Cотрудникам банков, помогающим мошенникам, может грозить ответственность - Бухгалтерия.ru

Cотрудникам банков, помогающим мошенникам, может грозить ответственность

12.03.2025  распечатать

Кредитные организации предложили ввести административную и уголовную ответственность для сотрудников самих кредитных организаций, которые оформляют кредиты без согласия со стороны клиента банка, а также за помощь в выводе средств, которые были перечислены на счет физлица по таким договорам, сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное в ЦБ РФ Национальным советом финансового рынка (НСФР).

«На недавнем совещании президента с ЦБ и членами правительства прозвучала идея повысить ответственность самих банков за сохранность клиентских средств. Представляется, что ответственность самих банков за допущенные нарушения при выполнении антифрод-процедур уже достаточно полно урегулирована и для платежного, и для кредитного фрода (от английского fraud – «мошенничество»). В связи с этим предлагаем сконцентрировать обсуждение на усилении ответственности для конкретных лиц, которые умышленно содействуют оформлению мошеннического кредита и хищению средств», – отметил глава НСФР Андрей Емелин (цитата по РБК).



Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru .

Журнал «Практическая бухгалтерия»

Выбор читателей

Составьте правильно и проверьте свой РСВ за 9 месяцев вместе с бератором.
Регистрируйтесь бесплатно.
Loading...