Бухгалтера отправили в тюрьму за незаконную обналичку
28.09.2016 распечататьВ Санкт-Петербурге бухгалтер коммерческой структуры признана виновной в незаконной банковской деятельности.
Следствием и судом установлено, что бухгалтер ООО «Бокс Мувинг» Людмила Шестакова в 2013 и 2014 годах организовала для нескольких юридических лиц, заинтересованных в обналичке, перечисление денежных средств в размере более 90 млн рублей на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. После этого фигурантка организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета ООО «Бокс Мувинг» в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара.
«Затем Шестакова, приискав из не установленных следствием источников денежные средства в наличной форме, лично передавала представителям указанных юридических лиц денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от суммы перечисленных денежных средств, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более 7 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Суд назначил бухгалтеру наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Лента новостей
Осторожно! Мошенники вернулись к схемам с вредоносными приложениями -, предупреждает Сбербанк
сегодня в 15:57Организация бизнеса
ФНС не примет письма с зарубежных доменов
сегодня в 09:00Налоги
Россиянам разрешили рублевые переводы на зарубежные счета
вчера в 16:08Организация бизнеса
25-26 мая обсуждаем острые вопросы ВЭД. Семинар для бухгалтеров
РекламаУчастникам ВЭД добавили послаблений по валютному контролю
вчера в 09:00Организация бизнеса
ЦБ ужесточил борьбу с мошенническими переводами: кому заблокируют счета?
15.04.2022Организация бизнеса