Банкир погорел на незаконной «обналичке»
08.06.2007 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВозбуждено уголовное дело против руководителя одного из столичных банков. Как сообщили корреспонденту «ФАФИ» в прокуратуре города Москвы, по данным следствия подозреваемый и его соучастники в ноябре 2006 года, воспользовавшись утерянным паспортом, зарегистрировали на подставное лицо некое ООО. В своей же кредитной организации предприимчивый банкир открыл на это общество расчетный счет и обналичил через него более пяти миллиардов рублей, поступающих от различных коммерческих организаций. Естественно, не бесплатно: следствием установлено, что за проведение сомнительных операций банкир брал комиссию, которая в общей сложности составила 400 тысяч рублей. Кстати, следствие по этому делу еще не закончено. В настоящее время оперативники разыскивают других предполагаемых участников финансовых махинаций.
Лента новостей
Кто в России не платит налог на имущество
сегодня в 15:57Налоги
Может ли быть четное количество членов комиссии по расследованию несчастного случая
сегодня в 15:55Кадры
В сервисе от ФНС «Прозрачный бизнес» появилась информация об ЭЦП
сегодня в 15:43Организация бизнеса
Суд не признал расходы по фиктивному отчету
сегодня в 15:27Учет и отчетность
Кому можно не предоставлять ОДДС по зарубежным счетам
сегодня в 15:25Налоги