Банки могут проверять сведения о компаниях на сайте ФНС России

На официальном сайте ФНС России в разделе «Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует» размещаются соответствующие сведения в виде файла Excel.
Эта информация может использоваться организациями, поднадзорными Банку России, для проверки сведений о юридических лицах при установлении с ними взаимоотношений. При этом прекращено размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России. Кроме того, отменены положения письма Банка России от 28.02.2013 № 32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует» (письмо ЦБ России от 16.06.2015 № 014-12-1/5123).

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru