Банкам запретят «произвольно» блокировать счета клиентов
22.12.2020 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаСоответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Согласно поправкам в ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки больше не смогут безосновательно блокировать счета клиентов.
Сейчас финорганизации не обязаны указывать причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении перевода. В частности, банки могут это делать даже тогда, когда не были получены документы, подтверждающие добросовестность клиента, а сама трансакция показалась подозрительной.
При принятии правительственного законопроекта № 948530-7 банк сможет отказать в обслуживании или заблокировать счет, только если появилось обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Решение в этом случае будет принимать руководитель банка. При этом предоставить необходимую информацию клиенту о времени и причинах принятия такого решения нужно будет в течение пяти рабочих дней.
В пояснительных материалах говорится, что документ подготовлен во исполнение поручений президента по итогам встречи с женщинами-предпринимательницами 7 марта 2018 года.
Лента новостей
Что должен делать работодатель, если сотрудник умер на работе?
вчера в 15:55Кадры
Сохранится ли пенсия по потере кормильца в случае трудоустройства
вчера в 15:25Кадры
В расходах можно будет учитывать стоимость бесплатного лечебного питание в ВПК
вчера в 15:19Учет и отчетность
Порядок применения нулевой ставки НДС продолжают упрощать
вчера в 15:05Учет и отчетность
Когда единое пособие не предоставляется
вчера в 14:55Кадры