Банкам рекомендовали усиленно контролировать операции по покупке драгметаллов
27.02.2023 распечататьЭтот инвестиционный инструмент несет риски отмывания денег, пишут «Известия». Об этом изданию сообщил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
Чиновник объяснил, что золото, как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение. Так произошло, поскольку в России подорвано доверие к ряду иностранных валют. «Покупкой слитков интересуются граждане и юрлица. С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств», — сказал Негляд.
В Центробанке отмечают признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами подозрительны. Их могут направлять на вывод активов за рубеж. Издание пишет, что деньги могут отмывать по такой схеме: недобросовестные компании через цепочку технических фирм могут покупать драгметаллы.
Потом их либо вывозят за границу, либо перепродают слитки между аффилированными посредниками и в результате банку. А полученные средства обналичивают.
![](/upload/iblock/f1f/7bicvh37bjn1miqn5zj3vaicovbm332h.png)
Лента новостей
Ограничения на проверки общепита и ритейла могут частично отменить
вчера в 16:58Проверки
Компании сократили долги по зарплате. За год показатель снизился на 42,1%
вчера в 16:56Кадры
Работодатель обязан выдавать расчетные листки
вчера в 16:28Кадры
Налоговая вправе истребовать любые документы
вчера в 16:17Налоги
Когда можно уточнить сумму расходов «задним числом»
вчера в 15:49Налоги