Банкам рекомендовали усиленно контролировать операции по покупке драгметаллов
27.02.2023 распечататьЭтот инвестиционный инструмент несет риски отмывания денег, пишут «Известия». Об этом изданию сообщил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
Чиновник объяснил, что золото, как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение. Так произошло, поскольку в России подорвано доверие к ряду иностранных валют. «Покупкой слитков интересуются граждане и юрлица. С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств», — сказал Негляд.
В Центробанке отмечают признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами подозрительны. Их могут направлять на вывод активов за рубеж. Издание пишет, что деньги могут отмывать по такой схеме: недобросовестные компании через цепочку технических фирм могут покупать драгметаллы.
Потом их либо вывозят за границу, либо перепродают слитки между аффилированными посредниками и в результате банку. А полученные средства обналичивают.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
Исследование: каждый третий сотрудник использует ИИ в своей работе
11.07.2025Экономика и общество
На 3,2% выросло количество субъектов МСП
11.07.2025Экономика и общество
Состав бухгалтерской отчетности при упрощенном бухучете
11.07.2025Учет и отчетность
«Одно окно» для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте
11.07.2025Налоги
Как облагается налогом прибыль коллекторов?
11.07.2025Налоги