Банкам рекомендовали усиленно контролировать операции по покупке драгметаллов
27.02.2023 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЭтот инвестиционный инструмент несет риски отмывания денег, пишут «Известия». Об этом изданию сообщил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
Чиновник объяснил, что золото, как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение. Так произошло, поскольку в России подорвано доверие к ряду иностранных валют. «Покупкой слитков интересуются граждане и юрлица. С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств», — сказал Негляд.
В Центробанке отмечают признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами подозрительны. Их могут направлять на вывод активов за рубеж. Издание пишет, что деньги могут отмывать по такой схеме: недобросовестные компании через цепочку технических фирм могут покупать драгметаллы.
Потом их либо вывозят за границу, либо перепродают слитки между аффилированными посредниками и в результате банку. А полученные средства обналичивают.

Лента новостей
На «Госуслугах» отключили функцию удаления учетной записи
вчера в 19:36Организация бизнеса
Банк России продлил ограничения на перевод денег за границу - еще на полгода
вчера в 17:35Организация бизнеса
Когда соцвычет по НДФЛ не предоставят?
вчера в 16:03Налоги
Как бухгалтеру пережить 2023 год? Не пропустить подписку по выгодным ценам.
РекламаКакие реквизиты обязательно должны быть в кассовом чеке?
вчера в 15:14Учет и отчетность
Кому дадут скидку по взносам на травматизм?
вчера в 14:56Взносы