Банкам рекомендовали усиленно контролировать операции по покупке драгметаллов

27.02.2023  распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 года

Этот инвестиционный инструмент несет риски отмывания денег, пишут «Известия». Об этом изданию сообщил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

Чиновник объяснил, что золото, как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение. Так произошло, поскольку в России подорвано доверие к ряду иностранных валют. «Покупкой слитков интересуются граждане и юрлица. С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств», — сказал Негляд.

В Центробанке отмечают признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами подозрительны. Их могут направлять на вывод активов за рубеж. Издание пишет, что деньги могут отмывать по такой схеме: недобросовестные компании через цепочку технических фирм могут покупать драгметаллы.

Потом их либо вывозят за границу, либо перепродают слитки между аффилированными посредниками и в результате банку. А полученные средства обналичивают.

Следите за нашими новостями  Telegram, «ВКонтакте» 

Журнал «Практическая бухгалтерия». Свежие новости бухучета и налогообложения ежедневно. Подписаться

Выбор читателей

Составьте правильно и проверьте свой РСВ за 9 месяцев вместе с бератором.
Регистрируйтесь бесплатно.