Банкам рекомендовали усиленно контролировать операции по покупке драгметаллов
27.02.2023 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЭтот инвестиционный инструмент несет риски отмывания денег, пишут «Известия». Об этом изданию сообщил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
Чиновник объяснил, что золото, как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение. Так произошло, поскольку в России подорвано доверие к ряду иностранных валют. «Покупкой слитков интересуются граждане и юрлица. С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств», — сказал Негляд.
В Центробанке отмечают признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами подозрительны. Их могут направлять на вывод активов за рубеж. Издание пишет, что деньги могут отмывать по такой схеме: недобросовестные компании через цепочку технических фирм могут покупать драгметаллы.
Потом их либо вывозят за границу, либо перепродают слитки между аффилированными посредниками и в результате банку. А полученные средства обналичивают.

Лента новостей
Неисполнение обязательств из-за санкций - не повод для ареста
сегодня в 18:03Судебные споры
Законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев принят в I чтении
сегодня в 17:02Кадры
ЦБ меняет правила покупки ценных бумаг - с 1 апреля
сегодня в 16:46Организация бизнеса
Досрочная подписка на бухгалтерские издания по выгодным ценам здесь!
РекламаКак уволиться на испытательном сроке?
сегодня в 16:03Кадры
Как скорректировать перечень должностных обязанностей?
сегодня в 15:33Кадры