Банкам рекомендовали усиленно контролировать операции по покупке драгметаллов
27.02.2023 распечататьЭтот инвестиционный инструмент несет риски отмывания денег, пишут «Известия». Об этом изданию сообщил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
Чиновник объяснил, что золото, как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение. Так произошло, поскольку в России подорвано доверие к ряду иностранных валют. «Покупкой слитков интересуются граждане и юрлица. С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств», — сказал Негляд.
В Центробанке отмечают признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами подозрительны. Их могут направлять на вывод активов за рубеж. Издание пишет, что деньги могут отмывать по такой схеме: недобросовестные компании через цепочку технических фирм могут покупать драгметаллы.
Потом их либо вывозят за границу, либо перепродают слитки между аффилированными посредниками и в результате банку. А полученные средства обналичивают.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru .

Лента новостей
Минюст подготовил новый закон о нотариате
сегодня в 16:24Право
Названо количество субъектов с признаками нелегальной деятельности
сегодня в 16:06Экономика и общество
Возмещение расходов третьему лицу экономически не обосновано
сегодня в 15:40Учет и отчетность
Что не является условием для вычета НДС
сегодня в 15:25Налоги
Нужно ли платить НДФЛ со стоимости медуслуг для работников?
сегодня в 15:23Налоги