Банкам запретят необоснованно блокировать счета клиентов?
09.07.2020 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаСогласно поправкам в «антиотмывочный» закон, которые депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении 9 июля (законопроект № 948530-7), банки больше не смогут безосновательно блокировать счета клиентов.
Сейчас это возможно в тех случаях, когда банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, посчитал транзакцию подозрительной.
Все под контролем. Тотальным. От 600 тысяч
В случае принятия правительственного законопроекта, банк сможет отказать в обслуживании или заблокировать счет, только если появилось обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Решение в этом случае будет принимать руководитель банка. При этом предоставить необходимую информацию клиенту о времени и причинах принятия такого решения нужно будет в течение пяти рабочих дней.
В пояснительных материалах говорится, что документ подготовлен во исполнение поручений президента по итогам встречи с женщинами-предпринимателями 7 марта 2018 года.
Лента новостей
Что должен делать работодатель, если сотрудник умер на работе?
вчера в 15:55Кадры
Сохранится ли пенсия по потере кормильца в случае трудоустройства
вчера в 15:25Кадры
В расходах можно будет учитывать стоимость бесплатного лечебного питание в ВПК
вчера в 15:19Учет и отчетность
Порядок применения нулевой ставки НДС продолжают упрощать
вчера в 15:05Учет и отчетность
Когда единое пособие не предоставляется
вчера в 14:55Кадры