Банк лишился лицензии – за «теневые риски»
11.02.2022 распечататьБанк России отозвал лицензии у АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ), сообщил регулятор в пятницу. По мнению ЦБ, эта организация допускала высокие риски участия в нелегальном игорном бизнесе и других теневых финансовых операциях.
ККБ выступал расчетным банком системы WebMoney. При этом, как указал Центробанк, он фактически не вел традиционной банковской деятельности, а вместо этого занимался электронной коммерцией. При этом банк не проверял экономический смысл проводимых им финансовых операций, несмотря на непрозрачные источники средств. Все это противоречит «антиотмывочным» нормам закона.
Кроме того, в предыдущие 12 месяцев регулятор неоднократно применял к ККБ дисциплинарные меры и вводил ограничения, но это не исправило ситуацию.
«Консервативный коммерческий банк» возник в 1990 году как «Краскомбанк». На момент утраты лицензии он занимал 164-е место в российской банковской системе. ККБ был участником системы страхования вкладов.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
Почти два триллиона рублей составил оборот розничной торговли в Москве
сегодня в 16:55Экономика и общество
Более 112 миллионов россиян зарегистрировались на «Госуслугах»
сегодня в 16:32Экономика и общество
Утвержден новый перечень иностранных представительств в целях нулевого НДС
сегодня в 15:56Налоги
Дни открытых дверей в Бераторе. Регистрируйтесь и пользуйтесь бесплатно!
В каких случаях несовершеннолетний может стать самозанятым
сегодня в 15:30Спецрежимы
Как заполнить декларацию о плате за вред природе?
сегодня в 15:08Разное