Банк лишился лицензии – за «теневые риски»
11.02.2022 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанк России отозвал лицензии у АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ), сообщил регулятор в пятницу. По мнению ЦБ, эта организация допускала высокие риски участия в нелегальном игорном бизнесе и других теневых финансовых операциях.
ККБ выступал расчетным банком системы WebMoney. При этом, как указал Центробанк, он фактически не вел традиционной банковской деятельности, а вместо этого занимался электронной коммерцией. При этом банк не проверял экономический смысл проводимых им финансовых операций, несмотря на непрозрачные источники средств. Все это противоречит «антиотмывочным» нормам закона.
Кроме того, в предыдущие 12 месяцев регулятор неоднократно применял к ККБ дисциплинарные меры и вводил ограничения, но это не исправило ситуацию.
«Консервативный коммерческий банк» возник в 1990 году как «Краскомбанк». На момент утраты лицензии он занимал 164-е место в российской банковской системе. ККБ был участником системы страхования вкладов.
Лента новостей
Что должен делать работодатель, если сотрудник умер на работе?
сегодня в 15:55Кадры
Сохранится ли пенсия по потере кормильца в случае трудоустройства
сегодня в 15:25Кадры
В расходах можно будет учитывать стоимость бесплатного лечебного питание в ВПК
сегодня в 15:19Учет и отчетность
Порядок применения нулевой ставки НДС продолжают упрощать
сегодня в 15:05Учет и отчетность
Когда единое пособие не предоставляется
сегодня в 14:55Кадры