Банк лишился лицензии – за «теневые риски»

Банк России отозвал лицензии у АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ), сообщил регулятор в пятницу. По мнению ЦБ, эта организация допускала высокие риски участия в нелегальном игорном бизнесе и других теневых финансовых операциях.

ККБ выступал расчетным банком системы WebMoney. При этом, как указал Центробанк, он фактически не вел традиционной банковской деятельности, а вместо этого занимался электронной коммерцией. При этом банк не проверял экономический смысл проводимых им финансовых операций, несмотря на непрозрачные источники средств. Все это противоречит «антиотмывочным» нормам закона.

Кроме того, в предыдущие 12 месяцев регулятор неоднократно применял к ККБ дисциплинарные меры и вводил ограничения, но это не исправило ситуацию.

«Консервативный коммерческий банк» возник в 1990 году как «Краскомбанк». На момент утраты лицензии он занимал 164-е место в российской банковской системе. ККБ был участником системы страхования вкладов.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.