В 2021 году Росфинмониторинг приступит к проверкам

Что проверяет Росфинмониторинг

Росфинмониторинг контролирует, например:

• операции на сумму свыше 600 тыс. рублей;
• расчеты наличными, если эти расчеты не были оправданы особенностями бизнеса;
• использование имущества на основании соглашения о лизинге;
• сделки с недвижимостью на сумму, превышающую 3 млн. рублей.

Контроль проводится в форме:

• выездной проверки. Ее срок не может превышать 30 календарных дней;
• камеральной проверки. На нее отведено 90 календарных дней.

Выездные проверки в отношении одной организации или предпринимателя могут проводить не чаще 1-го раза в год. Однако, допустимы повторные выездные проверки.

Кого в 2021 году проверит Росфинмониторинг

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 установлен мораторий на проверки в 2021 году организаций и индивидуальных предпринимателей – субъектов МСП.

Однако, он не распространяется на проверки, которые проводит Росфинмониторинг.

Об этом служба рассказала в своем информационном сообщении.

Право проводить проверки Росфинмониторингу предоставлено в связи с тем, что основной проверочный закон – от 26.12.2008 № 294-ФЗ не распространяется на «антиотмывочные» правила.

Поэтому, ограничения и требования в части организации и проведения проверок, предусмотренные этим законом, на Росфинмониторинг также не распространяются.

С учетом этого, в 2021 году Росфинмониторинг вправе проверить все категории поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей.

При этом служба напомнила, что в связи со вступлением в силу с 10 января 2021 года изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организациям и предпринимателям надо привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с действующим законодательством.

Подпишись на рассылку