Противодействие отмыванию доходов – по перечню Росфинмониторинга
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.01.2018
20.02.2018
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – Закон № 115-ФЗ) установлен правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Организации и предприниматели, оказ...
Читайте свежие комментарии по подписке
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам.