Признаки сомнительных операций утверждены
Методические рекомендации Центрального банка РФ №18-МР от 21.07.2017
07.11.2017
Даны рекомендации кредитным организациям по выявлению сомнительных операций организаций и предпринимателей, проводимых в целях уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей, вывода денежных средств из РФ, отмывания доходов, полученных пр...
Читайте свежие комментарии по подписке
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам.