Признаки сомнительных операций утверждены

Даны рекомендации кредитным организациям по выявлению сомнительных операций организаций и предпринимателей, проводимых в целях уклонения  от уплаты налогов, таможенных платежей, вывода денежных средств из РФ, отмывания доходов, полученных пр...