В столице задержана банда псевдобанкиров

Пресечь деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями в период с 2007 по 2011 годы, удалось сотрудникам столичной полиции.

Псевдобанкиры осуществляли денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию. При этом они не имели никаких лицензионно-разрешительных документов.

Также злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам без проблем скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путем. Для осуществления своей деятельности участники преступной группы использовали более 300 фирм-однодневок.

На данный момент в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».


Екатерина Петрова, корреспондент журнала «Московский бухгалтер», собственный корреспондент сайта Бухгалтерия.ру