1. Общая характеристика Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ.

• Цели и задачи Федерального закона № 134-ФЗ.
• Особый порядок вступления Федерального закона в силу.
• Положения Федерального закона № 134-ФЗ, вступающие в силу:с 01.07.2013

2.Новый порядок государственной регистрации ЮЛ и ИП.

• Принципы ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
• Полномочия органов государственной регистрации.
• Расширение перечня проверяемых сведений.
• Предрегистрационная публикация.
• Возражения и заявления против регистрации.
• Требования к руководителям различных организаций.
• Новый порядок ведения Реестра дисквалифицированных лиц.

3. Изменения полномочий налоговых органов и полиции.

• Право ознакомляться с банковскими счетами.
• Процедура получения сведений об операциях по счетам.
• Использование данных оперативно - розыскной деятельности.
• считаться нарушением законодательства в области персональных данных.

4. Новые виды налоговых деклараций.

• Расширение обязанности по составлению и ведению счетов фактур, книги покупок, книги продаж.
• Виды счетов, о которых нужно сообщать в налоговые органы.
• Сроки и порядок направления сообщений.
• Информация, предоставляемая по запросам налоговых органов.
• Судебный порядок предоставления сведений по запросам правоохранительных органов.
• Права кредитных организаций по:
• приостановлению операций по счетам;
• одностороннему расторжению договора с клиентом
• отказу от заключения с клиентом договора;
• получению от клиента определенных сведений;
• контролю за движением наличных денег;
• валютному контролю.

5. Новые полномочия Росфинмониторинга.

• Расширение перечня сведений, представляемых в Росфинмониторинг.
• Кто и как должен представлять эти сведения.
• Блокирование и замораживание денежных средств.
• Блокирование и замораживание имущества.
• Бенефициарный владелец и его ответственность.

6. Усиление имущественной, административной, уголовной ответственности за незаконные финансовые операции:

• учредителей и участников ЮЛ;
• конечных выгодоприобретателей;
• за создание «фирм – однодневок»
• за контрабанду денежной наличности;
• за незаблокировку денежных средств;
• за неприостановление операций по счету;
• за несообщение сведений в Росфинмониторинг.