Бенефициарный владелец: форма запроса утверждена
01.02.2018 распечататьВ 2016 году Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был дополнен статьей 6.1, устанавливающей обязанность юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах – то есть о физических лицах, которые в конечном счете:
- прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом;
- имеют возможность контролировать действия юридического лица.
Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 были утверждены правила представления юридическими лицами по запросам Росфинмониторинга и налоговой инспекции информации о своих бенефициарных владельцах.
Теперь же приказом Росфинмониторинга от 13.11.2017 № 373 утверждена форма запроса юридическому лицу о предосталвении информации о его бенефициарных владельцах.
Ознакомиться с формой запроса вы можете на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера».
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
До 12 200 выросло число МСП в сфере социального предпринимательства
вчера в 16:58Экономика и общество
Количество самозанятых превысило 13 миллионов
вчера в 16:36Экономика и общество
Изменен перечень льготируемых по НДС медицинских товаров
вчера в 15:49Налоги
В каком размере коммерческая фирма может учесть северные коэффициенты и надбавки
вчера в 15:15Учет и отчетность
Нет классификации - нет нулевой ставки НДС
вчера в 14:07Налоги