Усилят контроль за переводами физлиц за рубеж
15.01.2019 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанк России выпустил рекомендации банкам о повышении внимания к операциям, связанным с зарубежными переводами.
Регулятор обратил внимание на денежные переводы, которые проводят через внутренние подразделения банков на территории крупных торговых точек или мест, где чаще всего не используется контрольно-кассовая техника. ЦБ считает, что подобные операции могут означать, что физлица ведут бизнес и уклоняются от постановки на учет, от валютного контроля.
Особое внимание будет уделяться физлицам, которые неоднократно в течение одного дня осуществляют переводы с небольшим интервалом между операциями, это так называемые серийные отправители. Также под пристальное внимание попадут операции физлиц, превышающие обычные переводы физлиц, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. Обратят внимание и на получателей, если они разные, но находятся в одном и том же населенном пункте, сообщает ТАСС.
Лента новостей
Когда работодатель обязан предоставить сотруднику учебный отпуск?
вчера в 15:55Кадры
Если расходы не формируют стоимость НМА, их нужно списывать
вчера в 15:46Учет и отчетность
При переносе убытков срок хранения документов не зависит от проведенных проверок
вчера в 15:34Учет и отчетность
Что положено сотрудникам за работу в майские праздники?
вчера в 15:25Кадры
В какой срок после увольнения Соцфонд пересчитает пенсию?
вчера в 14:55Кадры