Преступная «карусель»: три новые схемы вывода денег за границу

21.01.2019

Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев рассказал, что его ведомство вместе с Росфинмониторингом, ЦБ и налоговой выявили три основные схемы, использующиеся для вывода денег за границу.

В первой схеме используют подложные декларации и другие документы для сделок, которые в реальности никогда не проводились, рассказал Шкляев «Российской газете». По его словам, сейчас за всеми сомнительными банковскими операциями следит ЦБ, а Росфинмониторинг проверяет валютные сделки.

Вторая схема называется «карусель» – когда товар пересекает границу не один раз. «Сначала нерезидент продаёт его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передаёт первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», – рассказал Шкляев. По его словам, выявить схему получилось только после введения таможней системы управления рисками, досмотров, оценки и экспертизы товаров. Обо всех подозрительных сделках таможня информирует ЦБ, подчеркнул Шкляев.

В третьей схеме используются фирмы-однодневки, созданные специально под конкретные контракты. «Фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. Обнаружив такое, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и уголовной ответственности – в зависимости от ущерба», – заявил Шкляев.

По его словам, за последние три года объём сомнительных операций в таможенной сфере сократился в 20 раз – с $2,09 млрд до $80,6 млн. За девять месяцев прошлого года из России незаконно вывели 36,6 млрд руб., правоохранительные органы возбудили 354 уголовных дела. За аналогичный период в 2017 году были выведены 31,5 млрд рублей, а возбуждено 232 уголовных дела. В 2016 году эти показатели составили 56,3 млрд рублей и 279 дел соответственно, в 2015 году – 46,7 млрд рублей и 220 дел.

Журнал «Практическая бухгалтерия». Свежие новости бухучета и налогообложения ежедневно. Подписаться

Поделиться

Выбор читателей

Интересное

Получите доступ к сайту Бухгод бесплатно!
Начните подготовку к годовому отчету на сайте buhgod.ru. Вам доступны все материалы до 19 ноября.
Loading...