Форум » Аудиообзор бухгалтерских событий » Бухгалтерский форум » Проверки, юридические вопросы
Страницы:1
Махинации?, Поясните ситуацию
 
Реальная ситуация, не моя.

Жили муж и жена. Потом они развелись, но чисто формально, потому что продолжают жить вместе. У жены была в собственности квартира. После развода (напомню - формального) бывший муж (БМ) учреждает ООО с уставным капиталом 10 000 руб. на юридический адрес квартиры бывшей жены (БЖ). Фирма связана с ремонтом дорог. Через несколько лет ООО ликвидируется.
В течение существования ООО бухгалтерский баланс фримы (по данным ФНС) полностью по нулям (активы, капитал, страх. взносы и пр.). В СЗИ-6 у БМ доход по этой фирме тоже по нулям. Имущества за эти годы у мужа не появляется.

По СЗИ-6 БЖ все эти годы трудоустроенной не числится. Однако после учреждения данного ООО у БЖ начинается появляться собственность: дача, квартира, затем она берёт в кредит хорошую машину. Имеется также двое детей, которых на что-то содержат, т.е. БЖ и БМ не бедствуют.

Вопросы:
1. Что бы всё это могло значить? Что за схема тут может иметь место?
2. Почему понадобился развод, чтобы БМ зарегистрировал ООО на адрес квартиры БЖ (почему он не мог сделать это без развода)?
3. Почему вся собственность записывается на БЖ (ясно же, что доходы имеются, т.к. появляется имущество)?
4. Какие риски и у кого тут имеются?
Страницы:1
10-12 августа
День открытых дверей в бераторе

Регистрируйтесь и получайте подарки!