Коммерсанты-«схемотехники» не остались безнаказанными

08.02.2006

Своевременная уплата налоговых платежей – почетная, хотя, может быть, и не слишком приятная обязанность каждого законопослушного бизнесмена Предприниматели, не разделяющие подобную трактовку, вступают в прямую конфронтацию с законом. Так, недавно сотрудники ОБЭП пресекли деятельность группы коммерсантов, по вине которых госбюджет недосчитался 216 миллионов рублей. Как сообщили корреспонденту «Федерального агентства финансовой информации» в пресс-службе Следственного комитета при МВД, несколько лет назад два предприимчивых бизнесмена разработали криминальную схему, с помощью которой им долгое время удавалось уходить от уплаты налогов. Для начала один из участников криминального дуэта официально зарегистрировал на свое имя некое ООО на территории Белгородской области. Параллельно в Москве, но уже по подложным документам, его партнер открыл несколько подставных фирм. Суть аферы сводилась к следующему: белгородская фирма закупала у поставщиков продукцию и через фиктивные компании реализовывала ее третьим лицам. Часть вырученных средств отправлялась поставщикам, а часть поступала на расчетные счета организаций, опять-таки зарегистрированных по утерянным либо похищенным паспортам. Таким образом, «головная организация» платила налоги по минимуму, а прибыль оседала в карманах дельцов. По словам собеседника «ФАФИ», летом минувшего года проверяюшие инстанции провели ревизию одной из подставных компаний, после чего «раскрутили всю цепочку». Чувствуя неотвратимость наказания, махинатор-москвич, которого милиционеры считают организатором махинаций, пустился в бега. Его менее расторопного белгородского коллегу задержали сотрудники ОБЭП. В настоящее время следствие по делу завершено. Подельникам, которым инкриминируется экономическое преступление по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц), грозит до десяти лет лишения свободы.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное