Финразведка ознакомила милицию с «отмывочными тайнами»
13.09.2005 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПравоохранительные органы теперь обладают всей информацией о наиболее характерных схемах отмывания преступных доходов. Сведениями о них поделилась Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ). Об этом в ходе брифинга «Банковская система России: как бороться с отмыванием денег сообщил руководитель ФСФМ Виктор Зубков. В своем выступлении Зубков подчеркнул, что ФСФМ в отличие от многих других финансовых разведок наделена широкими полномочиями. В том числе не просто получает информацию, но и проводит финансовые расследования. К настоящему времени в федеральной базе данных службы накоплено более четырех миллионов сообщений о подозрительных финансовых сделках в России. В то же время глава ФСФМ призвал не драматизировать ситуацию и «не создавать криминальный образ российской банковской системы». Зубков уверен, что наша банковская система развивается, работает, обеспечивает весь комплекс хозяйственных задач экономики России и в основном соответствует международным стандартам. В свою очередь президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил что бороться с отмыванием преступных доходов необходимо, но «проводить это надо аккуратно, не как кампанию, а как методичную повседневную работу». Как считает банкир, в настоящее время эта борьба ведется с излишним шумом. Крупные российские банки относятся к клиентам с излишней подозрительностью и ежедневно направляют в Комитет по финансовому мониторингу по 1,5 тысячи сообщений о подозрительных операциях, тогда как западные – лишь по 10–15 сообщений. В результате, пояснил Тосунян корреспонденту «Федерального агентства финансовой информации», на Западе создается впечатление, будто в России сплошь и рядом занимаются отмыванием доходов.
Лента новостей
Можно ли уменьшить патент на 1%-ные взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. за 2024 год?
сегодня в 10:25Страховые взносы
ФНС разъяснила: 6-НДФЛ и РСВ могут не совпадать
сегодня в 09:18Учет и отчетность
Как заполнять документы для вычета НДС при импорте товаров в ЕАЭС с участием посредника
вчера в 16:14Учет и отчетность
Как и когда изменятся правила исчисления платы за сверхурочную работу?
вчера в 15:55Кадры
Налоговая принимает документы на ускоренное возмещение НДС только в электронной форме
вчера в 15:44Налоги