За отмывание денег накажут по всей строгости закона
23.06.2005 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПризнаки отмывания денежных средств можно обнаружить при расследовании практически любого экономического преступления, которых в России совершается ежегодно сотни тысяч. Об этом в Санкт-Петербурге на семинаре по легализации преступных доходов заявил глава Федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ) Виктор Зубков. Как пояснил Зубков корреспонденту «Федеральной бухгалтерской газеты», в настоящее время правоохранительные органы страны неохотно применяют в своей практике статью 174 Уголовного кодекса («Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем»). Так, в 2004 году ФСФМ направила в прокуратуру и МВД 1720 материалов по фактам легализации преступных доходов. Однако лишь по небольшому проценту этих материалов в итоге были заведены уголовные дела. А приговоров по ним было вынесено всего шесть. По мнению Зубкова, это происходит в первую очередь из-за неумения правоохранительных органов применять на практике Уголовный кодекс. Глава вежомства заверил, что его служба сделает все возможное, чтобы исправить эту ситуацию.
Лента новостей
Когда работодатель обязан предоставить сотруднику учебный отпуск?
вчера в 15:55Кадры
Если расходы не формируют стоимость НМА, их нужно списывать
вчера в 15:46Учет и отчетность
При переносе убытков срок хранения документов не зависит от проведенных проверок
вчера в 15:34Учет и отчетность
Что положено сотрудникам за работу в майские праздники?
вчера в 15:25Кадры
В какой срок после увольнения Соцфонд пересчитает пенсию?
вчера в 14:55Кадры