Бухгалтеры будут сотрудничать с финансовой разведкой

21.02.2005

Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры теперь обязаны сообщать о сделках, легализирующих доходы, полученные преступным путем, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). Такое постановление подписал 16 февраля премьер-министр Михаил Фрадков. В направляемом в ФСФМ документе необходимо раскрыть обстоятельства, послужившие основанием считать сделку преступной. Кроме того, он должен содержать сведения о неблагонадежном клиенте, виде финансовой операции и сумме, на которую она совершена. Бумага должна быть предоставлена в финансовую разведку не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления сделки.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное