Российские банки будут отслеживать отмывание денег

07.02.2005

Фирмам, обналичивающим деньги, теперь придется стать изобретательнее. Центральный банк России разработал список характерных признаков подозрительных банковских операций. Если компания совершит хоть одну из них, налоговики могут заподозрить ее в отмывании доходов и финансировании терроризма. Об этом ЦБР сообщает в письме от 26 января 2005 года № 17-Т «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами». Фирму могут взять на контроль, если в течение одного дня она произведет несколько операций со значительными объемами денег, а к концу дня остатки на счетах компании будут нулевые или очень маленькие. Особое внимание представителей налоговой службы привлечет предприятие в том случае, если после проведения однодневной цепочки банковских операций по переводу или получению денег счета будут закрыты. Под подозрение попадут и те, у кого в ходе всех банковских переводов совпадают адреса и названия участников операций – компаний и физических лиц.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA