Российские банки будут отслеживать отмывание денег
07.02.2005 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаФирмам, обналичивающим деньги, теперь придется стать изобретательнее. Центральный банк России разработал список характерных признаков подозрительных банковских операций. Если компания совершит хоть одну из них, налоговики могут заподозрить ее в отмывании доходов и финансировании терроризма. Об этом ЦБР сообщает в письме от 26 января 2005 года № 17-Т «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами». Фирму могут взять на контроль, если в течение одного дня она произведет несколько операций со значительными объемами денег, а к концу дня остатки на счетах компании будут нулевые или очень маленькие. Особое внимание представителей налоговой службы привлечет предприятие в том случае, если после проведения однодневной цепочки банковских операций по переводу или получению денег счета будут закрыты. Под подозрение попадут и те, у кого в ходе всех банковских переводов совпадают адреса и названия участников операций – компаний и физических лиц.
Лента новостей
Доходы от ряда услуг исключают из состава профильных доходов IT-компаний
сегодня в 16:39Налоги
Кредиторка в виде невыплаченных дивидендов не списывается
сегодня в 15:55Учет и отчетность
Увольнение сотрудников при ликвидации компании
сегодня в 15:55Кадры
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzquzhciZ
«Упрощенный» бухучет - сокращенный план счетов
сегодня в 15:39Учет и отчетность
Поправки в НК коснутся имущественных налогов
сегодня в 15:25Налоги