ЦБ подготовил новый «черный список»

14.12.2004

9 декабря на форуме "Банки и бизнес: пути сотрудничества" первый заместитель председателя ЦБ Андрей Козлов сделал программное заявление. Банк России намерен активно бороться с мошенническими схемами в банковской системе. По словам Козлова, в стране действует некоторое количество банков, проводящих подобные операции. Однако назвать их первый зампред ЦБ категорически отказался. Напомним, что заявление, сделанное Андреем Козловым весной этого года, послужило катализатором для панических настроений в банковской системе. Тогда он сказал, что в России идет модернизация банковского сектора, основной задачей которой является освобождение от слабых банков. Вчера на форуме первый зампред ЦБ еще раз "обрадовал" банки. По его словам, в последние годы "наблюдался большой объем мошеннических операций". Одна из схем: снятие наличной иностранной валюты подставными лицами — нерезидентами. Как поведал первый зампред ЦБ, банков, использующих такую операцию, немного. А в результате проводимой регулятором работы объем таких операций за последние полгода сократился вдвое с 1 млрд. долларов ежемесячно в марте-апреле. Дело в том, что весной 85% использованных упомянутых схем приходилось на 4 кредитные организации, две из них — "почившие в бозе" Содбизнесбанк и "Кредиттраст". Но, как рассказал Козлов, остаются еще два банка, проводящих такие операции, и они уже имеют соответствующие предписания от надзорного органа. Правда, назвать их первый зампред ЦБ отказался. Новость целиком

Редакция сайта Бухгалтерия.ру

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA