Контроль за отмыванием ужесточат

29.06.2004

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в целом поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов. Они предусматривают введение контроля над крупными сделками. В частности, согласно законопроекту, чиновники должны будут контролировать предоставление некредитным организациям беспроцентных займов на сумму не менее 600 тысяч рублей, и сделки с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей. Кроме того, законопроект запрещает банкам открывать счета без личного присутствия клиента или его представителя и поддерживать отношения с банками, которые находятся не в том государстве, в котором зарегистрированы.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное