ФНС поможет банкам проверять компании

04.07.2012

Банки при помощи ФНС ужесточат контроль за юридическими лицами. Об этом сообщает Центробанк в письме от 28.06.2012 № 90-Т.

В письме банк дал кредитным учреждениям рекомендации в случае, когда с организацией невозможно связаться по указанному в ЕГРЮЛ адресу (месту нахождения). Операциям такого клиента стоить уделить особое внимание.

В этом случае банк посоветовал обращаться к интернет-сервису ФНС "Проверь себя и контрагента", где размещаются данные о подобных юридических лицах.

Сведения о подозрительных компаниях ЦБ РФ призвал направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное