Задержаны "черные банкиры", обналичившие 7 млрд руб.
30.04.2012 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВ Волгоградской области задержаны нелегальные финансисты, обналичившие более 7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
В течение трех лет 13 жителей города Волжского незаконно занимались инкассацией и обналичиванием денег, "заработав" в итоге более 50 млн рублей.
К услугам "черных банкиров" прибегали различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, скрывавшие доходы от налогообложения. За время преступной деятельности через счета фирм-"однодневок" группировка обналичила более 7 млрд рублей.
В результате обысков были обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы.
Шестеро членов преступной группы, в том числе организатор, задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.
По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Лента новостей
Положен ли допотпуск за вредные условия, если сотрудник работает неполный день
сегодня в 09:48Кадры
Доходы от ряда услуг исключают из состава профильных доходов IT-компаний
вчера в 16:39Налоги
Кредиторка в виде невыплаченных дивидендов не списывается
вчера в 15:55Учет и отчетность
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzquzhciZ
Увольнение сотрудников при ликвидации компании
вчера в 15:55Кадры
«Упрощенный» бухучет - сокращенный план счетов
вчера в 15:39Учет и отчетность