Задержаны "черные банкиры", обналичившие 7 млрд руб.

30.04.2012

В Волгоградской области задержаны нелегальные финансисты, обналичившие более 7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В течение трех лет 13 жителей города Волжского незаконно занимались инкассацией и обналичиванием денег, "заработав" в итоге более 50 млн рублей.

К услугам "черных банкиров" прибегали различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, скрывавшие доходы от налогообложения. За время преступной деятельности через счета фирм-"однодневок" группировка обналичила более 7 млрд рублей.

В результате обысков были обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы.

Шестеро членов преступной группы, в том числе организатор, задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.

По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное