Юридический адрес организации

Банки оказались крайними в ситуации с компаниями, отсутствующими по юридическому адресу.

В декабре 2011 года ФНС опубликовала письмо «О представлении в банки информации об организациях, отсутствующих по месту регистрации». Этот документ предписывает налоговым органам сообщать в банки о фактах отсутствия организации по юридическому адресу.

Руководствуясь этой информацией, банки могут расторгнуть договор банковского счета с такими клиентами. На расторжение договора банкам отводится месяц. В случае неисполнения предписания налоговая обращается в ЦБ, чтобы привлечь кредитную организацию к ответственности за неисполнение антиотмывочного закона.