Борьба с отмыванием денег и переводом фирм в офшоры

Росфинмониторинг подготовил законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и переводом фирм в офшорные зоны.

Законопроектом предусмотрено, что государственные органы смогут до суда менять квалификации сделок и доначислять налоги, которые не признает предприниматель. Сейчас такое действие налоговой службы возможно только после соответствующего решения суда.

Также если чиновники решат, что та или иная фирма использует «подставных» партнеров, они смогут переписать на компанию налоги якобы несуществующих контрагентов. Пока налоговым органам приходится в судах доказывать, что операции не имели деловой цели.

Кроме того, инспекции смогут приостанавливать операции по счетам компаний, которые находятся не по адресу регистрации.

Проектом предложена обязанность для резидентов России. Им придется ежегодно отчитываться о движении средств на своих офшорных счетах.