Популярная схема мошенничества в банковском ритейле
30.01.2012 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПолучение потребительского кредита по поддельным документам – одна из наиболее распространенных схем мошенничества. Подобный вывод на основе статистики выявленных мошеннических операций сделал Юниаструм банк, сообщает Прайм-ТАСС.
Сотрудники банка в 2011 году предотвратили 177 попыток совершения мошеннических операций по розничным кредитам на общую сумму 80 млн руб. Как правило, мошенники пытаются предоставить в банк ложные сведения о занятости и доходе, то есть справки по форме 2-НДФЛ и копии трудовых книжек.
В частности, в августе – сентябре прошлого года в краснодарском филиале Юниаструм Банка были предотвращены две попытки мошенничества на 800 тыс. руб. Оба мошенника обратились в банк за получением кредита, предъявив заведомо подложные документы (трудовой договор и справку о доходах по форме 2-НДФЛ). В обоих случаях факт фальсификации был выявлен сотрудниками банка на стадии проверки документов.
Лента новостей
С 1 мая 2024 года изменены ставки акцизов на вино
сегодня в 10:01Налоги
2 мая 2024 года завершается декларационная кампания
вчера в 15:55Налоги
Где экспортерам брать электронные реестры до 1 июля 2024 года
вчера в 15:25Налоги
Компания несет убытки. Подавать ли уведомление о КИК?
вчера в 15:25Налоги
Утверждены ставки платы за НВОС на 2024 год
вчера в 15:22Налоги