В столице задержана банда псевдобанкиров
23.01.2012 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПресечь деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями в период с 2007 по 2011 годы, удалось сотрудникам столичной полиции.
Псевдобанкиры осуществляли денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию. При этом они не имели никаких лицензионно-разрешительных документов.
Также злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам без проблем скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путем. Для осуществления своей деятельности участники преступной группы использовали более 300 фирм-однодневок.
На данный момент в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».
Лента новостей
Что должен делать работодатель, если сотрудник умер на работе?
сегодня в 15:55Кадры
Сохранится ли пенсия по потере кормильца в случае трудоустройства
сегодня в 15:25Кадры
В расходах можно будет учитывать стоимость бесплатного лечебного питание в ВПК
сегодня в 15:19Учет и отчетность
Порядок применения нулевой ставки НДС продолжают упрощать
сегодня в 15:05Учет и отчетность
Когда единое пособие не предоставляется
сегодня в 14:55Кадры