Подпольный банк действовал в центре Москвы
20.01.2012 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПравоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, создавшей подпольный банк в Центральном федеральном округе, ежедневный оборот которого составлял более миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного департамента МВД России. Преступная группа, по данным следователей, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, с 2007 по 2011 год занималась незаконными банковскими операциями, такими, как денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация. Кроме того злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путем.
Подпольный банк использовал электронную пересылку денежных переводов в Единой системе почтовых переводов «Почты России». Злоумышленники направляли на расчётные счета подконтрольных им компаний средства, подлежащие обналичиванию. Затем деньги со счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую клиенту, либо посреднику за небольшое вознаграждение. Посредник получал почтовый перевод в любом отделении «Почты России» и телеграфа и передавал его клиенту.
Оборот псевдобанка составлял более одного миллиарда рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками только за октябрь текущего года, составил почти 157 млн руб.
Следственный департамент МВД России вместе с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и центром информационной безопасности ФСБ России пресекли деятельность ОПГ. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Правоохранительные органы во время обысков изъяли компьютерную технику, печати юридических лиц, бронированные автомобили, иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
В настоящее время обвинение предъявлено всем активным участникам преступной группы. Им, в зависимости от степени тяжести содеянного, может грозить до семи лет лишения свободы и крупные штрафные санкции.
Лента новостей
2 мая 2024 года завершается декларационная кампания
сегодня в 15:55Налоги
Где экспортерам брать электронные реестры до 1 июля 2024 года
сегодня в 15:25Налоги
Компания несет убытки. Подавать ли уведомление о КИК?
сегодня в 15:25Налоги
Утверждены ставки платы за НВОС на 2024 год
сегодня в 15:22Налоги
Можно ли ознакомить всех сотрудников с приказом о дисциплинарке?
сегодня в 14:55Кадры