Следствие ведет Центробанк
09.01.2004 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦентробанк дал разъяснения кредитным организациям, чтобы те в свою очередь обратили особое внимание на тех, кто регулярно производит денежные переводы без открытия счета на сумму до 600 тысяч рублей. Дело в том, что люди все чаще стали переводить деньги без открытия счетов, получив доходы преступным путем. По действующему законодательству, о более крупных суммах банки должны сообщать в КФМ. А это значит, что любой человек, который часто переводит денежные средства без открытия счета автоматически попадает под подозрение. Об этом сказано в письме Центробанка № 179-Т «Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия счетов и за операциями с использованием предоплаченных финансовых продуктов».
Лента новостей
Что должен делать работодатель, если сотрудник умер на работе?
сегодня в 12:05Кадры
Как отразить в трудовом договоре продолжительность рабочей смены
сегодня в 11:05Кадры
Как удержать неотработанные отпускные при увольнении
сегодня в 09:48Кадры
Когда работодатель обязан предоставить сотруднику учебный отпуск?
вчера в 15:55Кадры
Если расходы не формируют стоимость НМА, их нужно списывать
вчера в 15:46Учет и отчетность