Банки намерены бороться с подозрительными операциями
27.09.2011 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанкиры вновь потребовали предоставить кредитным организациям право расторгать договоры с клиентами в одностороннем порядке и закрывать их счета по собственной инициативе. На сей раз с таким заявлением выступил глава ВТБ Андрей Костин, обратившийся с просьбой к президенту Дмитрию Медведеву «подумать над реализацией такой возможности».
По мнению Костина, пока у кредитных организаций недостаточно рычагов в борьбе с подозрительными операциями. «Мы можем лишь информировать финмониторинг, но не можем в одностороннем порядке расторгнуть договор, закрыть счет или не проводить операцию, — пояснил банкир. — Надо дать право банку принимать решение о непроведении операции или закрытии счета». Если банкам позволить действовать самостоятельно, это позволит играть на опережение правонарушений, а не разбираться уже постфактум в их причинах, полагает он.
Напомним, что подобные идеи уже выдвигались банковским сообществом, но были забракованы законодателями: слишком трудно прописать критерии сомнительности клиента.
Лента новостей
ФНС напоминает о сроках сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года
сегодня в 15:55Налоги
Расходы на покупку недвижимости при УСН
сегодня в 15:31Учет и отчетность
С 19 апреля применяются новые документы для составления мотивированного мнения
сегодня в 15:25Налоги
Когда плательщик ЕСХН может применить вычет НДС
сегодня в 15:17Налоги
Особенности трудового договора на срок до 2-х месяцев
сегодня в 14:55Кадры