Банк отвечает на запрос таможни

17.08.2011

Приказ Федеральной таможенной службы от 30 июня 2011 г. № 1388 утвердил Порядок представления банками (кредитными организациями) документов и сведений, которые они обязаны предоставлять по запросам таможенных органов.
    
Согласно законодательству к сведениям отнесена информация, касающаяся движения денежных средств по счетам организаций (индивидуальных предпринимателей), необходимая для проведения таможенной проверки, в том числе содержащая банковскую тайну. Предоставляться должны:

- заверенные копии контрактов (договоров);

- заверенные копии паспорта сделок;

- справки о подтверждающих документах;

- ведомости банковского контроля;

- заверенные копии карточки с образцами подписей и оттисками печатей;

- выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей).

Указанный выше приказ утвердил и форму выписки по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя).
На мотивированный запрос таможенного органа надо ответить в течение пяти дней со дня его получения. Либо в этот же срок сообщить о том, что банк не располагает запрашиваемыми документами и сведениями.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное