Криминал на грани срыва

28.01.2011

Вчера, 26.01.2011 Государственная Дума приняла в первом чтении закон «О внесении изменений в статью 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных престпуным путем, и финансированию терроризма и часть вторую Гражданского кодекса РФ».
В документе прописаны основания, по которым кредитная организация может отказать в заключении банковского договора счета или вклада, в случае, если организация, подавшей заявление, не находится по месту регистрации. Либо есть обоснованные сомнения, что юрлицо занимается легализацией доходов, полученных преступным путем.
При этом банк обязан уведомить клиента о приостановлении операций по счетам и договор считается расторгнутым в течение трех месяцев.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное