Криминал на грани срыва
28.01.2011 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВчера, 26.01.2011 Государственная Дума приняла в первом чтении закон «О внесении изменений в статью 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных престпуным путем, и финансированию терроризма и часть вторую Гражданского кодекса РФ».
В документе прописаны основания, по которым кредитная организация может отказать в заключении банковского договора счета или вклада, в случае, если организация, подавшей заявление, не находится по месту регистрации. Либо есть обоснованные сомнения, что юрлицо занимается легализацией доходов, полученных преступным путем.
При этом банк обязан уведомить клиента о приостановлении операций по счетам и договор считается расторгнутым в течение трех месяцев.
Лента новостей
ФНС напоминает о сроках сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года
вчера в 15:55Налоги
Расходы на покупку недвижимости при УСН
вчера в 15:31Учет и отчетность
С 19 апреля применяются новые документы для составления мотивированного мнения
вчера в 15:25Налоги
Когда плательщик ЕСХН может применить вычет НДС
вчера в 15:17Налоги
Особенности трудового договора на срок до 2-х месяцев
вчера в 14:55Кадры