КФМ предлагает ужесточить законодательство

01.09.2003

Комитет по финансовому мониторингу собирается на следующей неделе внести в Правительство поправки в Уголовный кодекс и закон о противодействии отмыванию незаконных доходов. Поправки вводят уголовное наказание за отмывание денег независимо от суммы. Кроме того, сообщать разведчикам о крупных операциях своих клиентов должны будут также агенты по недвижимости и финансовые консультанты. Сейчас к числу осведомителей КФМ относятся банки, профучастники рынка ценных бумаг, страховые, лизинговые компании, казино и ломбарды. Расширить этот список Комитет решил по рекомендациям FATF – международной организации по борьбе с отмыванием «грязных» денег. Кроме того, по рекомендациям той же организации, разведчики предлагают установить уголовную ответственность за отмывание каждого преступно нажитого рубля. Сейчас уголовное наказание грозит только за легализацию суммы свыше 900 тыс. рублей.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA