КФМ ужесточит контроль
26.08.2003 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаКомитет по финансовому мониторингу решил расширить круг организаций, обязанных предоставлять информацию о подозрительных сделках. В их число войдут юристы и нотариусы, а также другие лица, имеющие дело с оформлением сделок и контрактов. Ужесточить контроль за сделками российскому КФМ порекомендовала ФАТФ – международная организация по борьбе с отмыванием денег, членом которой Россия стала в июне этого года. Кроме контроля, КФМ предполагает ужесточить и наказания за отмывание средств, полученных преступным путем. За легализацию суммы до 200 тысяч рублей комитет предлагает установить уголовную ответственность, правда, в виде штрафов. За отмывание более крупной суммы преступников ожидает тюремное заключение. Ожидается, что Госдума примет нововведения к лету 2004 года.
Лента новостей
ФНС разъяснила: 6-НДФЛ и РСВ могут не совпадать
сегодня в 09:18Учет и отчетность
Как заполнять документы для вычета НДС при импорте товаров в ЕАЭС с участием посредника
вчера в 16:14Учет и отчетность
Как и когда изменятся правила исчисления платы за сверхурочную работу?
вчера в 15:55Кадры
Налоговая принимает документы на ускоренное возмещение НДС только в электронной форме
вчера в 15:44Налоги
Как физлицу получить льготу по имущественному налогу
вчера в 15:25Налоги