КФМ ужесточит контроль

26.08.2003

Комитет по финансовому мониторингу решил расширить круг организаций, обязанных предоставлять информацию о подозрительных сделках. В их число войдут юристы и нотариусы, а также другие лица, имеющие дело с оформлением сделок и контрактов. Ужесточить контроль за сделками российскому КФМ порекомендовала ФАТФ – международная организация по борьбе с отмыванием денег, членом которой Россия стала в июне этого года. Кроме контроля, КФМ предполагает ужесточить и наказания за отмывание средств, полученных преступным путем. За легализацию суммы до 200 тысяч рублей комитет предлагает установить уголовную ответственность, правда, в виде штрафов. За отмывание более крупной суммы преступников ожидает тюремное заключение. Ожидается, что Госдума примет нововведения к лету 2004 года.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное