КФМ «отдал» банки Центробанку

20.08.2003

В сферу компетенции Комитета по финансовому мониторингу, оказывается, не входит применение мер принуждения к кредитным организациям, нарушающим Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Этим должен заниматься Центробанк. Такая мысль содержится в Письме ЦБР от 11 августа. В случае применения мер принуждения территориальные органы Центробанка должны руководствоваться Инструкцией «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности», утвержденной Банком России 31 марта 1997 года. КФМ не возражает.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное