Борьба с отмыванием денег продолжается

14.07.2003

Российская финансовая разведка выпустила очередной приказ от 16.06.2003 № 72, в котором прописано, как КФМ будет бороться с «грязными» деньгами. В приказе сказано, что комитет может приостановить денежные операции подозрительной фирмы на срок до пяти рабочих дней. Соответствующее постановление он издает в течение того дня, когда операции приостанавливаются. Об издании такого документа комитет обязан уведомить организацию срочной телеграммой или письмом по электронной почте.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное