КФМ хочет проверить банки

11.07.2003

Комитет по финансовому мониторингу собирается направить в Центробанк обращение с просьбой проверить некоторые банки. Недоверие у финансовой разведки вызывают учреждения, которые не полностью предоставляют в Комитет необходимую информацию. В КФМ абсолютно уверены, что многие банки направляют им неполные сведения о подозрительных операциях своих клиентов. Теперь таким банкирам стоит подготовиться к ревизии главного банка страны.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное