Финансовая разведка вездесуща
23.06.2003 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаМеждународная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями утвердила новые стандарты по борьбе с отмыванием денег. Теперь эти нормы должны соблюдать страны-участницы организации, в том числе и Россия. По новым стандартам, отчитываться перед КФМ о своих клиентах должны будут не только финансовые учреждения, но и юристы, риэлторы, казино и торговцы драгоценностями. Для введения этого порядка потребуется внести изменения во многие российские законы. Сейчас банки обязаны информировать финансовую разведку обо всех сделках на сумму свыше 600 тыс. рублей. Скоро им придется выяснять, кто является выгодоприобретателем по этой сделке. То же самое будут делать агенты по недвижимости и юристы. Казино расскажут разведке о клиенте, который заплатил или получил больше 3 тыс. долларов, а продавцы драгоценностей – о покупателе, потратившем свыше15 тыс. долларов.
Лента новостей
Как заполнять документы для вычета НДС при импорте товаров в ЕАЭС с участием посредника
вчера в 16:14Учет и отчетность
Как и когда изменятся правила исчисления платы за сверхурочную работу?
вчера в 15:55Кадры
Налоговая принимает документы на ускоренное возмещение НДС только в электронной форме
вчера в 15:44Налоги
Как физлицу получить льготу по имущественному налогу
вчера в 15:25Налоги
Преимущества электронной банковской гарантии
вчера в 14:55Налоги