Противодействие отмыванию усиливается

04.11.2002

Президент Владимир Путин подписал изменения в закон о противодействии отмыванию доходов. Теперь контроль за деятельностью фирм станет еще жестче. КФМ будет проверять все сделки на сумму более 600 тыс. руб. и все операции по банковским счетам фирм, которые существуют меньше трех месяцев. Проследят и за теми, кто получает или перечисляет деньги неизвестным лицам за границу. Подозрительно также открывать счет в банке на чужое имя и, тем более, вносить на него наличные деньги. Если в результате всех проверок обнаружат нарушения, фирму могут оштрафовать на сумму от 50 до 500 тыс. рублей, а виновного сотрудника – на 10–20 тыс. рублей.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA