Налоговики разоблачили «экспортную» схему

11.03.2009

Даже если отчетность компании не вызывает у налоговиков вопросов, это вовсе не значит, что можно не опасаться проблем с контролерами. Так, на протяжении нескольких лет некая фирма, занимающаяся закупками лесных ягод и грибов, предъявляла в ИФНС документы на возмещение НДС и исправно получала означенные в бумагах суммы. Но однажды инспекторы обратили внимание на то, что хотя в отчетности в качестве продавца даров природы значилась московская организация, сотрудников заготовительной компании видели в населенных пунктах Вологодской области и Республики Коми. Порасспросив местных жителей, налоговики только укрепились в подозрениях и привлекли к совместным действиям милиционеров. Контрольная сдача ягод полностью подтвердила догадки о недобросовестности фирмы. Выяснилось, что столичный партнер – чистой воды фикция, а продукция, которая экспортировалась в Европу, закупалась у физлиц. Дело довершили результаты обыска на приемной базе. Добыв таким образом необходимые доказательства уклонения от налогов (по подсчетам стражей порядка, сумма составила около 20 миллионов рублей), правоохранители завели на заготовителей уголовное дело по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса. При неблагоприятном раскладе уличенным уклонистам грозит шесть лет лишения свободы и трехлетняя дисквалификация.

Редакция сайта Бухгалтерия.ру

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное