За отказ сотрудничать с финансовой разведкой будут штрафовать

01.07.2002

Организации, которые работают с денежными средствами и имуществом, будут платить штраф за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов. Поправки в этот документ 27 июня приняла Госдума в первом чтении. Размер штрафа составит от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (500 до 5000 МРОТ). Кроме того, сотрудники таких предприятий могут быть оштрафованы на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (от 100 до 200 МРОТ). Напомним, что организации должны информировать финразведку через Интернет не позднее рабочего дня, следующего за тем, в котором совершена «подозрительная» операция.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное