Финансовая разведка расширила список подозреваемых

25.06.2002

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) подготовил законопроект о борьбе с финансированием терроризма. Сотрудники КФМ будут проверять все операции организаций, если одну из сторон заподозрят в причастности к терроризму. Кроме того, сообщать о «подозрительных» сделках будут компании, которые торгуют драгоценными камнями и металлами и занимаются игорным бизнесом. Раньше это делали только участники финансового рынка, ломбарды, предприятия почтовой и телеграфной связи. Теперь организация может не открыть клиенту счет и не работать с ним, если он не даст всю необходимую информацию о себе.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA