Центральный банк против «серого» импорта

Борьба Центрального банка РФ против отмывания нелегальных доходов продолжается. Это не перестает быть актуальным, если учесть, что объем переводов на банковские счета за границу последнее время возрастает, особенно в Казахстан, Молдову, Эстонию, Латвию, Кипр.

Теперь, если у кредитной организации появятся подозрения о проведении подобных сделок, у юридических лиц-резидентов могут быть запрошены документы, подтверждающие как источники поступления средств на счета, так и права на реализуемые в РФ товары. О подозрительных сделках и операциях банки должны информировать Росфинмониторинг. Данная позиция отражена в письме ЦБ РФ от 3 сентября 2008 г. № 111-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций».