Росфинмониторинг готовит проверки

25.07.2008

Росфинмониторингом был установлен порядок проведения проверок в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. К таким организациям относятся: лизинговые компании, фирмы, проводящие основанные на риске игры, предприятия, оказывающие посреднические услуги при купле-продаже недвижимости, некредитные организации, принимающие от граждан наличные деньги в случаях, предусмотренных банковским законодательством, и т. д. Эти компании будут проверены на исполнение ими требований, касающихся фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обеспечения внутреннего контроля. Соответствующий приказ № 131 Федеральная служба по финансовому мониторингу подписала 23 мая 2008 года.

Московский филиал Аудиторской палаты России

Редакция сайта Бухгалтерия.ру

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA