Росфинмониторинг утвердил порядок проверок

01.07.2008

Федеральная служба по финансовому мониторингу всерьез взялась за организации, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. К таким предприятиям относятся лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, риэлторские фирмы, а также небанковские организации, принимающие деньги от физических лиц. Согласно новому приказу, сотрудники Росфинмониторинга будут следить в первую очередь за тем, соблюдают ли проверяемые фирмы законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов. В частности, особое внимание ревизоры обратят на систему внутреннего контроля в организациях и порядок совершения денежных операций.

Редакция сайта Бухгалтерия.ру

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA