Росфинмониторинг утвердил порядок проверок
01.07.2008Федеральная служба по финансовому мониторингу всерьез взялась за организации, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. К таким предприятиям относятся лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, риэлторские фирмы, а также небанковские организации, принимающие деньги от физических лиц. Согласно новому приказу, сотрудники Росфинмониторинга будут следить в первую очередь за тем, соблюдают ли проверяемые фирмы законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов. В частности, особое внимание ревизоры обратят на систему внутреннего контроля в организациях и порядок совершения денежных операций.
Редакция сайта Бухгалтерия.ру
Лента новостей
Когда документы не считаются представленными в ИФНС
15.02.2019Проверки
Проценты за задержку зарплаты взносами не облагают
15.02.2019Судебные споры
КС РФ пересмотрел порядок расчета налога на недвижимость
15.02.2019Налоги
Поработай с бератором 3 дня бесплатно - проверь себя и свою бухгалтерию
РекламаФНС сообщила о необходимости соблюдать процессуальные сроки
15.02.2019Проверки
Принимать безналичную оплату обяжут всех
15.02.2019Разное